지배구조
이사회 중심 경영
SK아이이테크놀로지는 이사회의 독립성 및 전문성, 다양성 원칙을 준수하며, 이사회 중심 경영 실천을 위하여 견제와 균형에 기반한 효율적 경영활동을 지향합니다.
이사회 구성 현황
| 구분 | 성명 | 성별 | 주요 경력 | 전문분야 | 최초 선임일 (임기) |
| 사내 | 노재석 | 남 | 현) SK아이이테크놀로지 대표이사 현) SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o. 이사 전) SK이노베이션 소재사업 대표 전) SK이노베이션 I/E 소재사업부장 | 소재산업 | 2019.04.01 (2025.03) |
| 사외 | 송의영 (선임사외이사) | 남 | 현) 서강대학교 경제학과 교수 현) 대한상공회의소 자문위원 전) 한국국제경제학회 회장 전) 국민경제자문회의 대외분과 의장 전) 공적자금관리위원회 민간위원장 | 리스크 관리 | 2020.12.21 (2023.03) |
| 사외 | 강율리 | 여 | 현) 법무법인(유한) 지평 파트너 변호사 현) 금융감독원 제재심의위원회 위원 현) 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 전) (사)세계한인법률가회 재무이사 | 리스크 관리 | 2020.12.21 (2023.03) |
| 사외 | 김태현 | 여 | 현) 중앙대학교 경영학부 부교수 현) 한국증권학회 이사 전) 울산과학기술원 경영학부 조교수 전) 미국 노트데임대학교 경영대학 조교수 | 회계/재무 | 2020.12.21 (2023.03) |
| 사외 | 안진호 | 남 | 현) 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 현) 이솔(주) 사외이사 전) 한양대학교 산학헙력단장/연구처장 전) 한국연구재단 국책사업본부 나노융합단 단장 | 소재산업 | 2022.03.28 (2025.03) |
| 기타비상무 | 김준 (의장) | 남 | 현) SK이노베이션(주) 대표이사/부회장 현) SK지오센트릭(주) 기타비상무이사 현) SK온(주) 기타비상무이사 현) SK루브리컨츠(주) 기타비상무이사 전) SK에너지(주) 대표이사/사장 | 기업경영 | 2022.03.28 (2025.03) |
2022년 3월 28일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 임원 변동사항 반영
이사회 독립성 및 전문성
SK아이이테크놀로지는 명문화된 기업 지배구조 헌장을 통해 이해관계자의 권리를 보호하고 건전한 지배구조 확립에 대한 의지를 밝히고 있습니다. 이를 통해 이사회의 독립성, 전문성, 다양성 원칙을 명시하고 있으며, 투명하고 건전한 지배구조를 위한 구체적 실천사항을 명시하였습니다.
SK아이이테크놀로지는 이사 선임 시 관련 법령과 정관을 토대로 자격요건을 면밀히 검토합니다. 사내이사 및 기타비상무이사 후보의 경우 이사회에서 추천되고, 사외이사 후보는 관련 법령상 자격 기준에 부합한 지, 독립성 결격 사유에는 해당하지 않는지, 전문성과 사회적 지명도는 어떠한지 등 다면적 선정 기준에 따라 추천됩니다. 추천된 후보는 주주총회를 통해 선임 여부가 결정됩니다.
67%
더 나아가, SK아이이테크놀로지는 이사회 독립성과 자율성을 보장하기 위하여 선임 사외이사 제도를 명문화함으로써 사외이사의 경영감독 및 지원 기능을 강화였습니다. 선임 사외이사는 사외이사 협의체를 주재하며, 사외이사의 의견을 취합하여 이사회 및 경영진에게 전달합니다. 사외이사가 이사회 의장을 맡을 경우 의장이 선임 사외이사를 겸직합니다. SK아이이테크놀로지는 관련 이사회 규정을 공식화하고, 사업보고서 등을 통해 사외이사 협의체 활동에 대해 대외 공개함으로써 투명하게 운영할 계획입니다.
SK아이이테크놀로지는 회사의 사업영역, 기업 핵심 과제에서 요구되는 필수 역량, 회사 성장 전략과의 연계성을 고려하여 강화된 전문성을 갖춘 이사회를 구성합니다. 특히 리스크 관리 강화를 목적으로 법률 전문가, 재무 전문가를 각각 사외이사로 선임하였습니다. 선임된 사외이사를 대상으로 SK아이이테크놀로지의 사업영역 및 경영전략 등 산업 특화된 전문 교육을 제공함으로써 현장 경영 역량을 도모합니다.
리스크 관리
기업경영 & 회계/재무
배터리/소재산업
| 교육 실시 주제 | 사외이사 참석률 | 주요 교육 내용 |
| 사업영역 | 100% | 전방산업 Seminar (전기차, 리튬 이온 배터리, LiBS 산업 등) |
SK아이이테크놀로지는 특정 배경이나 소수의 이익만을 대변하지 않으며, 기업의 가치와 모든 이해관계자의 이익을 최우선적으로 고려하고 있습니다. 이사회는 다양한 이해관계자로부터 공감을 얻고 폭넓은 이해관계를 두루 반영할 수 있도록, 국적, 성별, 연령, 배경 등 다양성 요건을 고려하고 있습니다. 또한 회사는 이사회 내 여성 이사 비중을 30% 이상으로 유지하고 있습니다.
여성 이사 비중
33%
(2022)
이사회 산하 위원회
SK아이이테크놀로지 이사회는 이사회 산하 위원회 구조를 개편함으로써 전략/ESG위원회, 인사평가보상위원회, 감사위원회를 운영 중입니다. 이사회의 리더십과 전문성을 확보하기 위한 목적으로 전략/ESG위원회와 인사평가보상위원회의 실질적 권한과 역할을 강화하였습니다. 전략/ESG위원회는 미래 성장전략의 방향성을 논의하며, 회사 운영 및 ESG 활동에 대한 의사결정을 담당하고, 기존의 투명경영위원회의 기능을 포괄하여 거래의 공정성 및 투명성을 검토합니다. 인사평가보상위원회는 기존 사외이사후보추천위원회의 기능과 포괄적인 인사기능을 수행합니다.
2022년 3월 28일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 위원회 변동사항 반영
| 구성 | 소속 이사명 | 설치 목적 및 주요 활동 |
| 사외이사 2인 사내이사 1인 기타비상무이사 1인 | 강율리(사외, 위원장) 안진호(사외) 노재석(사내) 김준(기타비상무) | · 대표이사 KPI 수립 및 검토 · 미래 성장 전략 검토 · 중장기 전략 및 연간 경영계획 검토 · ESG 추진 계획/활동 검토 · 내부거래 및 회사외 특수관계인의 거래 검토 |
2021년 9월 설치된 전략/ESG 위원회는 주요 내부거래 및 특수관계인과의 거래의 공정성 및 적정성 확보 여부를 감시하며, 신사업 투자 및 중장기 전략, 회사 경영에 중요한 ESG 관련 활동을 점검하고 있습니다. 아울러 대표이사의 KPI 평가를 검토함으로써 전략적 관점에서 대표이사의 성과를 측정하고 있습니다.
| 구성 | 소속 이사명 | 설치 목적 및 주요 활동 |
| 사외이사 3인 | 김태현(사외, 대표감사위원) 송의영(사외) 강율리(사외) | · 회사의 회계와 업무 감사, 감사보고서 작성/제출 · 외부감사인 선정 · 내부회계관리제도운영실태 평가보고 · 주총 의안 및 서류에 대한 조사 & 의견진술 등 · 컴플라이언스 총괄 · 반부패, 공정거래 & 리스크 대응 |
감사위원회 제도의 투명성과 독립성을 확보하기 위하여 상법에서는 위원의 선임과 구성에 대해 엄격히 규정하고 있습니다. 감사위원회는 주주총회에서 선임된 이사 중에서 위원을 선임하여야 하고, 3명 이상의 이사로 구성되어야 하며, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상을 차지해야 합니다. 회사는 이 기준을 충족하고 있습니다.
| 구성 | 소속 이사명 | 설치 목적 및 주요 활동 |
| 사외이사 3인 기타비상무이사 1인 | 송의영(사외, 위원장) 김태현(사외) 안진호(사외) 김준(기타비상무) | · 대표이사 평가/보상 검토 · 임원관리규정 제개정 검토 · 주식매수선택권 부여 검토 · 이사 보수한도 검토 · 사외이사 후보 추천 · 사외이사 후보군 관리 |
기존 사외이사후보추천위원회는 2022년 3월 28일부로 폐쇄되었으며, 그 기능은 인사평가보상위원회로 통합/이관되었습니다. 인사평가보상위원회는 상법 제542조의8 제4항에 따른 '사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회'의 역할을 포함한 포괄적인 인사평가보상 기능을 수행합니다.
이사회 활동 및 평가
2021년 개최된 총 13회 이사회의 이사진 참석률은 모두 100%를 달성했습니다. SK아이이테크놀로지는 이사진이 상정된 안건에 대해 충분히 검토할 수 있도록 이사회 개최 5일 전, 안건 자료를 이사진에게 전달합니다. 또한, 이사회는 신사업 투자 및 중장기 전략 수립 시 사업활동의 ESG 영향도를 점검하고 있으며, 부의되는 모든 안건에 대하여 자체적으로 마련된 ESG 체크리스트를 적용하여 체계적으로 검토하고 있습니다.
지난 2021년 총 13차례의 이사회가 개최되었고, 20건의 안건이 가결되었으며, 11건의 안건이 보고되었습니다.
| 회차 | 일자 | 내용 | 가결여부 | 참석률 |
| 13 | 2021.12.20. | CEO 보상 | 가결 | 100% |
| 2022년 사내근로복지기금 출연 | 가결 | |||
| 2022년 주요주주 등과의 거래 총액 설정 | 가결 | |||
| SK hi-tech Battery Materials(Jiangsu) 로열티 수취 및 SK이노베이션㈜와의 배분 | 가결 | |||
| SUPEX추구협의회 가입 및 운영비용 분담 | 가결 | |||
| 상생협력기금 출연 | 가결 | |||
| 12 | 2021.12.01. | 2022년 조직개편 | - | 100% |
| 11 | 2021.11.23. | 2021년 사내근로복지기금 추가 출연 | 가결 | 100% |
| 10 | 2021.10.26. | 2021년 3분기 경영실적 | - | 100% |
| 9 | 2021.10.01. | 2021년 대표이사 KPI 수립 | 가결 | 100% |
| 정산합의서 체결 | 가결 | |||
| 8 | 2021.09.27. | 이사회/위원회 규정 제개정 | 수정가결 | 100% |
| 위원회 설치 및 위원 선임 | 가결 | |||
| 7 | 2021.07.27. | 유럽 LiBS/CCS Phase1 투자 | 가결 | 100% |
| 2021년 2분기 경영실적 | - | |||
| 2021년 준법지원 운영계획 | - | |||
| 6 | 2021.05.11. | 유가증권시장 상장 결과 및 향후 계획 | - | 100% |
| 2021년 안전보건 경영계획 | - | |||
| 2021년 1분기 경영실적 | - | |||
| 5 | 2021.03.31. | 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 | 가결 | 100% |
| 4 | 2021.03.26. | 투명경영위원회 위원 선임 | 가결 | 100% |
| 유럽 LiBS/CCS Phase 3, 4 투자 | 가결 | |||
| 3 | 2021.03.16. | 공정거래 자율준수관리자(CCO) 선임 | 가결 | 100% |
| 2020년 공정거래자율준수프로그램(CP) 운영실적 및 2021년 운영계획 | - | |||
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | - | |||
| 2 | 2021.03.04. | 제2차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택 | 가결 | 100% |
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 | - | |||
| 1 | 2021.02.05. | 제2기(2020년) 재무제표 승인 | 가결 | 100% |
| 제2기(2020년) 영업보고서 승인 | 가결 | |||
| SK이노베이션㈜와의 차세대 ERP 구축 비용 정산 | 가결 | |||
| 2021년 경영계획 | - |
성과평가와 보수 지급
이사 보수한도는 주주총회를 통해 의결되며, 승인된 보수한도 내 성과평가 및 보상 규준에 근거하여 결정됩니다. 구체적으로 재무성과, 전략과제 이행 수준 및 비즈니스 모델 혁신, ESG 성과 등이 종합적으로 고려됩니다. 또한 SK아이테크놀로지는 경영진과 주주 간의 이해를 일치시키고 기업가치를 극대화하기 위하여 경영진에게 주식매수선택권을 부여하고 있습니다.
ESG를 고려한 성과평가
SK아이이테크놀로지는 최고 경영진과 임원들이 지속가능경영을 실현할 수 있도록 ESG 성과를 평가에 반영하고 있으며, 이사회 내 인사평가보상위원회가 경영진 성과평가를 담당합니다. 탄소중립 달성을 위한 단계적 과제 이행을 비롯하여 오염물질 배출량과 폐기물에 대한 정량적 목표 등 ESG 핵심지표 달성 수준을 경영진의 성과 보상체계에 반영하고 있습니다. 또한 환경 및 안전 관련 중대 사고 또는 법규 위반에 대해서는 최고 경영진의 성과 평가에서 최대 10%의 감점을 적용하고 있습니다.
| 구분 | 단위 | 사내이사2) | 사외이사3) | 합계 |
| 인원수 | 명 | 2 | 3 | 5 |
| 보수총액 | 백만 원 | 456 | 216 | 672 |
| 1인당 평균 보수액 | 백만 원 | 228 | 72 | 134 |
1) 2021년 12월 31일 기준
2) 기타비상무이사 포함
3) 감사위원 포함
| 부여 받은자 | 관계 | 부여일 | 주식의 종류 | 최초 부여 수량 | 행사기간 |
| 노재석 | 임원 | 2022.03.28. | 보통주 | 36,487 | 2025.03.29 ~ 2029.03.28. |
행사가격: 주식매수선택권 부여일 직전 2개월, 1개월 및 1주일 간의 거래량 가중평균종가의 산술평균
소유구조 및 의결권
2021년 12월 31일 기준 SK아이이테크놀로지의 최대 주주는 61.2%의 지분을 소유한 SK이노베이션(주)이며, 이어서 국민연금공단 5.0%, 기타 33.8%로 구성되어 있습니다. 회사의 총 발행주식 수는 71,297,592 주이며, 우선주는 발행하고 있지 않습니다. 1주 1의결권 원칙을 따르며, 차등의결권 제도를 두지 않습니다.
| 구분 | 주식수 | 지분율 |
| SK이노베이션 | 43,633,432 | 61.2% |
| 국민연금공단 | 3,570,302 | 5.0% |
| 기타 | 24,093,858 | 33.8% |
| 총합 | 71,297,592 | 100.0% |
2021년 12월 31일 기준
